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Donos de restaurante no RN são investigados por fraude de R$ 500 mil

O esquema gerou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 500.000,00

Publicado em 15/11/2024 05:29

Donos de restaurante no RN são investigados por fraude de R$ 500 mil

Foto/Reproducao

Do g1 - Um casal de empresários está sendo investigado por uma fraude tributária de R$ 500 mil . Nesta quinta-feira (14), a Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão em um restaurante localizado em Ponta Negra, na Zona Sul de Natal, contra os investigados.

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De acordo com as investigações, o esquema crimminoso envolvia a abertura de empresas em nome de terceiros para que o casal continuasse a exercer suas atividades comerciais na cidade.

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A polícia identificou que ao o acumular altos débitos tributários, os suspeitos encerravam as empresas e então abriam novas em nomes de outras pessoas.

O esquema gerou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 500.000,00 para a arrecadação estadual ao longo de quatro anos.

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Durante as buscas, foram apreendidos um veículo avaliado em R$ 70 mil, aparelhos celulares e computadores.

A operação também realizou o bloqueio de cerca de R$ 108 mil em contas dos investigados e das empresas envolvidas. Ao todo, foram recuperados aproximadamente R$ 200 mil em bens e valores.

Além disso, a Secretaria de Fazenda do Estado do RN (SEFAZ) aplicou multas adicionais ao restaurante por irregularidades, como o uso de uma contabilidade paralela com um CNPJ inapto, no qual foram realizadas vendas superiores a R$ 170 mil sem emissão de nota fiscal.

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